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COMO INVERTIR

Requisitos para la apertura de su cuenta de corretaje

Persona Física:

Dos (2) documentos de identidad

En caso de clientes extranjeros, deben presentar su pasaporte y, si reside en el país, copia de la residencia. Si el cliente es menor de edad debe presentar acta de nacimiento

  • Documentos que reflejen las fuentes de ingreso.
  • Documentos que avalen la procedencia de los fondos.
  • Cartas de Referencia Bancaria
  • Carta laboral

 

REGISTRESE COMO CLIENTE

Requisitos para la apertura de su cuenta de corretaje

Persona Jurídica:

SOCIEDADES ANÓNIMAS (S.A.) Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L)

  • Copia certificada de los Estatutos (debidamente sellada y firmada por el Presidente y Secretario).
  • Copia actualizada del certificado de Registro Mercantil (debidamente sellada y firmada por el Presidente y Secretario).
  • Copia de la Tarjeta Tributaria o Acto de Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes.
  • Estados financieros auditados del último año de ejercicio (debidamente sellados y firmados por el Presidente y Secretario).
  • Copia certificada de la última Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (debidamente sellada y firmada por el Presidente y Secretario).
  • Copia certificada del Acta que designa a las personas con capacidad para abrir cuentas bancarias (debidamente sellada y firmada por el Presidente y Secretario)
  • Copia de 2 documentos de identidad de las personas autorizadas a firmar.
  • Carta de Referencia Bancaria.
  • Formularios de apertura debidamente completados y firmados.

EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)

  • Copia certificada del Acto Constitutivo depositado en Registro Mercantil (debidamente sellada y firmada por el Gerente).
  • Copia actualizada del certificado de Registro Mercantil (debidamente sellada y firmada por el Gerente).
  • Copia de la Tarjeta Tributaria o Acto de Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes.
  • Estados financieros auditados del último año de ejercicio (debidamente sellados y firmados por el Gerente).
  • Copia de 2 documentos de identidad de las personas autorizadas a firmar.
  • Carta de Referencia Bancaria.
  • Formularios de apertura debidamente completados y firmados.

ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO (ONG)

  • Copia certificada de los Estatutos (debidamente sellada y firmada por el Presidente y Secretario).
  • Copia certificada del Acta de Asamblea Constitutiva (debidamente sellada y firmada por el Presidente y Secretario).
  • Publicación Aviso de Incorporación.
  • Decreto de Incorporación (debidamente sellada y firmada por el Presidente y Secretario).
  • Autorización emitida por la DGII.
  • Copia certificada del Acta de Asamblea que designa al Consejo de Administración actual y a las personas con capacidad para abrir cuentas bancarias (debidamente sellada y firmada por el Presidente y Secretario).
  • Documentos relativos a cualquier modificación estatuaria.
  • Copia de la Tarjeta Tributaria y Acto de Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes.
  • Lista de miembros de la asociación (relación de membresía) donde se incluyan sus generales.
  • Copia de 2 documentos de identidad de las personas autorizadas a firmar.
  • Certificado de vigencia.
  • Carta de Referencia Bancaria.
  • Formularios de apertura debidamente completados y firmados.

BANCOS EXTRANJEROS

  • Copia de la autorización para operar en la jurisdicción de origen y certificado de incorporación (en caso de diferir);
  • Copia del documento que evidencia la facultad de la persona que firma los contratos y autoriza la apertura de la cuenta en nombre de la institución y su identificación;
  • Contratos y demás formularios de apertura.

En caso de Personas Jurídicas Extranjeras no domiciliadas en el país, los documentos serán los mismos o sus equivalentes, debidamente legalizados, debiendo estar traducidos al español por un intérprete judicial; ser legalizados por el Consulado Dominicano más cercano de su país y posteriormente, legalizados por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Cancillería), en virtud de la Ley No. 716 sobre Funciones Públicas de los Cónsules Dominicanos, del 9 de octubre de 1944, G.O. 6160, o por medio de la certificación de la Apostilla del Haya, si el país es miembro de este convenio.